“一定要对各种电话诈骗提高警惕，不轻信任何人的投资理财推荐或者诱导……”近日，一场以“反洗钱”为主题的宣传活动在固原拉开帷幕，固原市人民检察院联合中国人民银行固原中心支行组织各金融机构搭建展板50余面，展示横幅60余条，发放知识手册4000余本、宣传折页1100余份，现场解答群众咨询600余人次。

今年以来，固原市检察院努力用高质量的检察监督为地方金融市场良性、健康运转提供服务，为经济社会持续健康发展提供法治保障。对全市近5年来办理的信用卡诈骗、集资诈骗、非法吸收公众存款等金融犯罪案件进行梳理，重点就金融机构存在的风险防范机制不完善、金融信贷审查落实不到位、信用卡业务不规范、从业人员法纪意识淡薄等问题进行系统分析，着力在惩、化、防、治4个方面综合施策，助力金融机构在落实“三号检察建议”时无缝对接、有序推进。

固原市两级检察机关组织人员深入市金融办、银监分局、中国人民银行固原中心支行等金融管理部门进行实地走访调研，传达最高人民检察院“三号检察建议”及反洗钱工作内容和精神，并就如何防范化解金融风险、避免金融违法犯罪、加强金融市场监管、加大惩治洗钱犯罪工作力度等征求意见，共同研究解决金融案件办理和金融风险防控中遇到的困难和问题。会同中国人民银行固原中心支行、固原市公安局会签《反洗钱工作协作备忘录》，在信息共享、案件协查、线索移送等方面达成协作共识，形成发现、查处、打击洗钱犯罪工作合力。联合金融监管部门对金融领域乱象隐患进行排查整治，全市摸排整治投资、典当、小贷、担保、助贷和民间借贷登记服务中心“六类公司”473家，清理注销381家，摸排整治涉嫌利用互联网非法放贷公司25家，关闭19家，摸排整治金融机构34家，问责金融乱象整改不到位银行11家。对反洗钱工作开展检查，对发现的可疑线索进行会商、分析、甄别，监督金融监管部门向侦查机关移送涉洗钱犯罪线索5件。